Moving Energy
Responsibly
30,124
Contrapartes comerciales
Examinadas (2022)
20+
Miembros del Equipo de Cumplimiento Normativo
873
Nuevas contrapartes
Incorporadas (2022)
Cumplimiento de la normativa
Durante la última década, Gunvor ha invertido millones de dólares en la creación de un Departamento de Cumplimiento de la normativa líder en el sector. Nuestros equipos trabajan continuamente para mejorar los procedimientos de la empresa con el fin de mitigar los riesgos y anticiparse a otros que existen en el sector del comercio de materias primas. Nuestro objetivo es mantener los más altos estándares éticos y cumplir con todas las normas y reglamentos pertinentes dondequiera que operemos.
Gobernanza
El Departamento de Cumplimiento Normativo de Gunvor se rige por un sólido gobierno corporativo, que proporciona un sólido proceso de identificación de riesgos y una sólida supervisión para garantizar una mitigación eficaz de los mismos. El Comité de Cumplimiento del Grupo (CCG) supervisa las actividades de Cumplimiento del Grupo. El CCG está integrado por altos cargos del Comité Ejecutivo de Gunvor, así como por representantes de los departamentos Jurídico y de Cumplimiento Normativo. Revisa todos los aspectos del plan de mitigación de riesgos del departamento de Compliance y actúa como punto de escalada.
Nuestro equipo
En la actualidad, Gunvor cuenta con más de 20 empleados en todo el mundo que garantizan el cumplimiento de los marcos normativos internacionales, en constante evolución. Gunvor cuenta con puestos de Director para:
- Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC) y el blanqueo de capitales (AML)
- Cumplimiento de la normativa comercial
- Asesoramiento en el cumplimiento de la normativa
- Cumplimiento de sanciones
Nuestros responsables del cumplimiento de la normativa están situados directamente en los mismos emplazamiento en los que se encuentra el personal de negociación. Trabajan en colaboración con los responsables de riesgos y supervisan todas los equipos de operaciones. Los Directores de Cumplimiento Normativo de Gunvor dirigen además el programa de formación en Cumplimiento Normativo de la empresa, que es obligatorio para todo el personal relevante de la empresa en todo el mundo. El Comité de Cumplimiento del Grupo supervisa la eficacia del programa.
2
Expertos en sanciones internacionales
Cero
Agentes utilizados para el desarrollo empresarial
100%
El personal de cumplimiento normativo participó en sesiones de formación sobre derechos humanos
Validación
Los expertos en cumplimiento de la normativa internacional ayudan regularmente a mejorar el programa global de Gunvor. Entre las áreas de desarrollo más recientes se encuentran la formación en derechos humanos y la aplicación de políticas a escala mundial. Para garantizar un crecimiento constante en consonancia con los últimos avances normativos y del mercado, el Departamento de Cumplimiento Normativo de Gunvor también se somete periódicamente a auditorías externas, de evaluación comparativa, realizadas por las Cuatro Grandes.
