Moving Energy
Responsibly
30,124
Contrapartes comerciales examinadas en 2022
15
Número medio de buques controlados diariamente
873
Nuevas contrapartes en 2022
Sanciones
Gunvor cumple estrictamente todas las sanciones económicas internacionales sanciones económicas### Sanciones económicas: **Definición:** Las sanciones económicas son una forma de medida punitiva adoptada por uno o más países contra un país, grupo o individuo objetivo en un intento de influir... y reglamentos. Dada la creciente importancia de las sanciones para el comercio internacional, hemos ampliado nuestra función para supervisar específicamente la evolución de las sanciones.
A lo largo de todo el proceso de diligencia de Gunvor respecto a las contrapartes, se llevan a cabo comprobaciones de sanciones tanto a través de sistemas de terceros como de los propios procesos internos de Gunvor. Diariamente, la empresa coteja toda su lista de contrapartes comerciales y personas asociadas pertinentes cruzándola con bases de datos internacionales.
El Departamento de Cumplimiento Normativo de Gunvor, que cuenta con personal específicamente dedicado al cumplimiento de sanciones, mantiene además contactos directos regulares con los gobiernos que imponen sanciones, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros, para garantizar la claridad con respecto a los últimos acontecimientos y acciones.
Además, Gunvor ha invertido millones de dólares en los sistemas informáticos más avanzados para facilitar la diligencia debida y el seguimiento de contrapartes y agentes, garantizando que todos los empleados tengan acceso a los datos del sistema. Las contrapartes y las partes vinculadas en el CMS se cotejan diariamente con sistemas proporcionados por proveedores externos, que controlan información como las violaciones de sanciones y la exposición a PEP, u otros eventos relevantes. Lo mismo ocurre con el control de buques de Gunvor.
Las contrapartes y partes vinculadas en el CMS se cotejan diariamente con sistemas de información proporcionados por proveedores externos.
Sistema de Gestión de Contrapartes (CMS)
Todos los sistemas operativos y de negociación de Gunvor están conectados con el Sistema de Gestión de Contrapartes (CMS), que centraliza toda la diligencia debida a las contrapartes en un entorno único y controlado. El CMS garantiza la uniformidad de los procesos y la supervisión. Por ejemplo, todos los pagos de la empresa se cotejan con el CMS antes de realizar cualquier transferencia de fondos.
Gracias a la naturaleza centralizada del sistema, el equipo de Compliance puede reaccionar ante cualquier información nueva y, en caso necesario, desactivar una contraparte en todos los sistemas de la empresa en cuestión de minutos. Los buques y los propietarios también se examinan a diario mediante el proceso CMS.
Inspección de buques
Gunvor trabaja con Pole Star para el control de buques. El sistema PurpleTrac está totalmente integrado en el CMS de Gunvor, aprovechando su interfaz y tecnología de escalado. En un solo día, los equipos de fletamento de Gunvor examinan aproximadamente 15 buques. El control de buques también está integrado en el proceso operativo de selección de buques, lo que garantiza que el control exhaustivo de los buques debe completarse antes de su fletamento.
Clearlake Shipping, la empresa de fletamento propiedad de Gunvor, ha desarrollado su propio procedimiento de selección para garantizar que todo el tonelaje controlado por la empresa, ya sea a través de fletamentos puntuales o por tiempo, ha sido examinado y autorizado para cumplir las normas de calidad de los buques y la legislación internacional. Este procedimiento se aplica a todos los buques y lo llevan a cabo conjuntamente los equipos de verificación y cumplimiento normativo de Clearlake Shipping.